Ámbito Económico y Empresarial
Una de las transformaciones más importantes en el penal económico ha sido la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas. A través de esta figura, las compañías pueden ser sancionadas por delitos cometidos en su beneficio, incluso si los autores materiales son personas físicas. Esto ha llevado al desarrollo de programas de cumplimiento normativo («compliance») como mecanismos para prevenir delitos dentro de la organización y reducir su responsabilidad penal.
BLANQUEO DE CAPITALES
Este delito es especialmente relevante en el ámbito del Derecho Penal Económico por su carácter transnacional y su complejidad operativa. Generalmente se realiza en varias etapas: colocación (ingreso de fondos ilícitos al sistema financiero), estratificación (división y ocultamiento mediante transferencias y estructuras financieras complejas) e integración (reintroducción del dinero en la economía formal).
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